إجراءات طلب المعلومات (RFI)

يمكن لوحدات المعلومات المالية الدولية – سواءً أكانت من أعضاء مجموعة إيغمونت أم لا – طلب المعلومات من وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات لدعم تحقيقاتها.

ويجب اتباع الإجراءات الواردة أدناه عند طلب المعلومات.

1. استقبال الطلبات

الطلبات المقدّمة من أعضاء مجموعة إيغمونت:

يتم استقبال الطلب وتحميله وإرسال إقرار باستلامه من خلال موقع الإنترنت الآمن لمجموعة إيغمونت قبل تحديد الأولوية الخاصة به.

الطلبات المقدمة من غير أعضاء مجموعة إيغمونت:

يتم استقبال الطلب وتحميله والإقرار باستلامه وتحديد الأولوية الخاصة به من خلال قنوات التواصل الرسمية بين وحدتي المعلومات المالية.

2. التحقق من قواعد البيانات

يتمُّ التحقق من قواعد البيانات، والحصول على المعلومات الإضافية من المؤسسات المالية (FIs) والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) والسلطات المختصة.

3. تجميع التقارير وإعدادها وتحليلها

يتم تجميع تقارير وإعدادها وتحليلها، بحيث تتضمن المعلومات التالية:

• تقارير المعاملات أو الحالات المشبوهة.

• الأنماط المتبعة، وأنشطة الحسابات والحركات المالية.

• بيانات سجلات الشركات والمستفيدين الفعليين.

• العقارات والأراضي ذات الصلة (الأصول غير المنقولة).

• الإفصاحات المالية عند دخول الدولة و/أو الخروج منها.

• بيانات دخول الدولة والخروج منها.

• التحقيقات الجارية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

• السجلات الجنائية.

• أي معلومات أخرى ذات صلة تجد الوحدة ضرورة لمشاركتها مع نظرائها لدعم الأبحاث والتحقيقات.