اخر تعديل للموقع في 02 فبراير 2024
إجمالي الزوار 20488
الذهاب إلى البيانات المفتوحة
هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟
الشركاء
التعاون المحلي
وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات المتحدة هي وحدة مستقلة تعمل على حمايتكم، وحماية الاقتصاد الإماراتي، والشركات المحلية من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية.
التعاون الدولي
تقتضي طبيعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قيام وحدة المعلومات المالية بالعمل عن كثب مع عدد من الشركاء الدوليين لتؤدّي عملها بفعالية.
الجهات المبلغة
عندما تشتبه الجهات المبلّغة بوجود جريمة مالية، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإن هذه الجهات مطالبة بموجب قوانين دولة الإمارات برفع تقرير معاملات مشبوهة (STR) لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.