تقارير التقييم المتبادل لدولة الإمارات العربية المتحدة - 2008

قامت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتقييم دولة الإمارات العربية المتحدة في عامي 2007 و 2019، حيث إن الدولة عضو في مجموعة العمل المالي من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وتهدف هذه الممارسة إلى تقييم مستوى الالتزام بتوصيات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوفير وصف وتحليل متعمّق لنظام الدولة، بهدف منع إساءة استخدام نظامها المالي.

في عام 2019، وفرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الموارد اللازمة لـ "مكتب إدارة مشروع الاستعداد للتقييم المتبادل" في الدولة وأثناء الزيارة الميدانية للمقيّمين.

كما تلعب وحدة المعلومات المالية لدولة العربية المتحدة دوراً رئيسياً في تعزيز فهم معايير مجموعة العمل المالي، من خلال زيادة الوعي بين الجهات التي ترفع تقارير المعاملات المشبوهة وبين الشركاء المحليين، لضمان التعاون المحلي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعه.

اضغط هنا للحصول على التقرير الكامل.