التحليل الاستراتيجي للأصول الافتراضية

يعد ظهور العملة الافتراضية بمثابة ابتكار تكنولوجي خاص بالصناعة المالية. وفي حين أن لديها القدرة على الاستفادة بطرق عديدة، فإنها يمكن أن تخلق أيضًا فرصًا للمجرمين كوسيلة لغسل الأموال غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

استنادًا إلى مراجعة عينة من تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة  الواردة من الكيانات المبلغة ذات الصلة "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية"، يحدد هذا التقرير الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال أو ارتكاب أنشطة غير مشروعة من خلال العملات الافتراضية.

اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)