التحليل الاستراتيجي لغسل الأموال الاحترافي وغسل عوائد الجرائم المالية التي تمت خارج الدولة

يتضمن غسل الأموال الاحترافي تقديم خدمات تسهيل غسل الأموال نيابة عن المجرمين أو الجماعات الإجرامية مقابل رسوم. يتم تقديم هذه الخدمات من قبل محترفين ومهنين ماليين  إما كأفراد أو في شكل مجموعة أو شبكة إجرامية وعادة ما يشاركون في مخططات متطورة لغسل الأموال لتمكين المجرمين من التهرب من إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لا يتم التمييز بشكل عام بين عملاء غسل الأموال الاحترافي، تجار المخدرات، المحتالين ، المتاجرين بالبشر أو أي مجرم آخر يحتاج إلى نقل أو إخفاء مكاسب غير مشروعة. غالبًا ما يعمل محترفو غسيل الأموال المهنيون على نطاق كبير يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من  غسل  الأموال من قبل أطراف ثالثة.

حددت وحدة المعلومات المالية الإماراتية بعض الأساليب الشائعة  المرتبطة بقطاعات أو مهن أو أنشطة محددة عالية المخاطر، على سبيل المثال، غسل الأموال القائم على التجارة ، أعمال الخدمات المالية ، ولأعمال والمهن غير المالية المحددة. وإساءة استخدام الكيانات القانونية والعملات الافتراضية.. يصف هذا التقرير الاتجاهات والتقنيات الشائعة لغسل الأموال الإحترافي ويوضح بعض المخططات ومؤشرات المخاطر ذات الصلة.

اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)