أنماط استغلال المؤسسات المالية في الإتّجار بالمخدرات وغسل عائداتها

اختتمت وحدة المعلومات المالية الإماراتية هذا التقرير تماشياً مع جهود دولة الإمارات لمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال، بما في ذلك الحملة الوطنية الإماراتية التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مايو 2023، لمكافحة ترويج المخدرات والاتجار بها تحت شعار "شاركنا لمنعها".

يحدد هذا التقرير الأنماط والاتجاهات الأكثر شيوعا لكيفية إساءة استخدام المؤسسات المالية في التعامل مع الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على أمثلة مختلفة لكيفية غسل عائدات الاتجار بالمخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يطور نطاق هذا التقرير أيضًا فهمًا لكيفية إساءة استخدام المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتجاه المتزايد لتهريب المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على ملاحظات مختلفة تتعلق بالتوظيف المحتمل للأصول الافتراضية في تجارة المخدرات وغسل عائداتها.

تشكل النماذج التالية ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها النتائج الرئيسية للتحليل، حيث يكون تخفيف المخاطر مطلوباً:

1. استغلال القطاع المصرفي في تجارة المخدرات وغسل الأموال.
2. استغلال شركات الخدمات المالية في تهريب المخدرات وغسل الأموال.
3. إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
4. توظيف تقنيات غسل الأموال القائمة على التجارة في تجارة المخدرات وغسل عائدات المخدرات غير المشروعة.
5. استغلال القطاع العقاري في غسل عائدات تجارة المخدرات.
6. توظيف الأصول الافتراضية في تجارة المخدرات وغسل الأموال.

اضغط هنا  للحصول على التقرير.