خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووسطاء الحوالة المسجلين

تشير أعمال خدمات الأموال، أو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ، إلى الخدمات المالية التي تنطوي على قبول النقد أو الشيكات أو الأدوات النقدية الأخرى أو غيرها من مخازن القيمة ودفع مبلغ مماثل نقدًا أو غيره من النماذج إلى المستفيد عن طريق الاتصال أو الرسالة أو التحويل أو من خلال شبكة المقاصة التي ينتمي إليها مزود خدمات تحويل الأموال والتحويلات. يمكن أن تتضمن المعاملات التي تتم بواسطة هذه الخدمات وسيطاً واحداً أو أكثر ودفعة نهائية لطرف ثالث وقد تشمل أي طرق دفع جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول وحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.

تعتمد هذه الإرشادات على نتائج التحليل الاستراتيجي المتعلق بشركات الخدمات المالية (أو التي تسمى أيضاً بمقدمي خدمات الأموال)، وخدمات تحويل الأموال أو القيمة  ومقدمي الحوالة المسجلين، العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة و إساءة الاستخدام المحتملة في سياق غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب.

اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)