جرائم الاحتيال – الأنماط والاتجاهات

الاحتيال هو جريمة جنائية تشير إلى الخداع المتعمد لتأمين أو الحصول على ربح غير عادل أو غير قانوني أو الحرمان من الحق القانوني في ملكية الممتلكات. يتضمن الاحتيال تحريف الحقائق إما بالقول أو بالسلوك، أو حجب المعلومات الحيوية، أو الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف (الجاني) إلى آخر، مما يتسبب في خسارة مالية أو غير مالية أو محتملة لطرف آخر (الضحية).

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد الاحتيال أحد أكثر الجرائم شيوعًا التي تواجه القطاع المالي. جرائم الاحتيال ترتكب يوميا. تقوم جهات إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات بتعقب المجرمين الماليين ومحاكمتهم، في حين يقوم المحتالون بتطوير أساليب أكثر تطوراً لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقد أبرز التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية والذي تضمن تحليل عينة من  تقارير المعاملات المشبوهة / تقارير الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالاحتيال  أنماط واتجاهات الاحتيال المختلفة، بما في ذلك ما يلي:

• الاحتيال والغش
• المنتجات المزيفة / الاحتيال في عبر المواقع الإلكترونية المزيفة
• تزوير التأشيرة / التذاكر السياحية
• الإحتيال الاستثماري
• التصيد الاحتيالي
• تزوير المستندات

اضغط هنا للحصول على التقرير.