اخر تعديل للموقع في 02 أبريل 2024
إجمالي الزوار 2174
الذهاب إلى البيانات المفتوحة
خيارات المستند
إساءة استخدام المنظمات غير الربحية - إرشادات للكيانات المبلغة
هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟
إساءة استخدام المنظمات غير الربحية - إرشادات للكيانات المبلغة
تعد المنظمات غير الربحية (NPOs) هي أطراف أساسية تقدم خدمات للمجتمعات المحلية، وخاصة المحتاجين، وكذلك في جميع أنحاء العالم، وغالبًا في المناطق النائية.
وللتعزيز من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق متطلبات تقارير المعاملات المشبوهة، وضعت وحدة المعلومات المالية الإماراتية قائمة من المؤشرات (أو العلامات الحمراء) التي بناءً عليها يوجد سبب للاشتباه في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية. يجب على الجهات المبلغة إجراء تقدير شامل في ضوء جميع المعلومات المتاحة واعتماد النهج القائم على المخاطر في تقييم ما إذا كان النشاط أو المعاملة مشبوهة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة أو التقارير الخاصة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)