You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

روابـــط

للجهات التي ترغب في رفع تقارير معاملات مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التواصل عبر الروابط التالية:

بوابة خدمات المصرف المركزي: هذا الرابط مخصّص للمؤسسات المالية المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في حال اتصالها بشبكة MPLS. ويشمل ذلك البنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل. اضغط هنا للو صول، ثم اضغط على Systems، ثم Financial Intelligence Unit، وبعدها قم بالضغط على goAML.

بوابة الخدمات الإلكترونية للمصرف المركزي: مخصّصة لجميع المؤسسات المالية الأخرى المرخّصة من قبل السلطات الرقابية للمناطق المالية الحرة والأعمال والمهن غير المالية المحددة سواء داخل الدولة أو في المناطق الحرة. على سبيل المثال، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحامون، الوسطاء والوكلاء العقاريين ومزودو خدمات الشركات ومدققي الحسابات. ويمكن الوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال الاتصال عبر الإنترنت: https://services.cbuae.gov.ae. اضغط على Systems، ثم Production، وبعدها قم بالضغط على Production/goAML web.


روابط بعض المواقع الإلكترونية لأبرز الشركاء الاستراتيجين:

تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عملاً بتوجيهات سمو الشيخ/سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عام 1998. كما أن وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات عضواً في اللجنة.

www.namlcftc.gov.ae

مجموعة العمل المالي (فاتف) هي عبارة عن هيئة متعددة الحكومات تم تأسيسها عام 1989، بمبادرة من مجموعة الدول السبع، لتتولى تطوير السياسات اللازمة لمكافحة غسل الأموال. وتم توسيع اختصاص المجموعة في عام 2001 ليشمل تمويل الإرهاب. وفي 2012، ليشمل مكافحة تمويل انتشار التسلح. كما ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعد المجلس أحد أعضاء مجموعة العمل المالي.

www.fatf-gafi.org

تعمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل الأعضاء، من خلال المنظمة، على اعتماد وتنفيذ توصيات (فاتف) وكذلك معاهدات مكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تعد دولة الإمارات عضواً في هذه المجموعة.

www.menafatf.org

مجموعة إيغمونت لوحدات المعلومات المالية هي منظمة عالمية تتولى تسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية الوطـنية، بهدف القيام بالتحقيقات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها. وقد انضمت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجموعة إيغمونت بعام 2002.

www.egmontgroup.org