شراكاتنا
التعاون المحلي
يُعد قسم التعاون المحلي ركيزة أساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدة المعلومات المالية والجهات المختصة في دولة الإمارات، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. كما يسهم في تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الوطنية، بما يواكب أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
يعد نظام الاستعلامات المتكاملة (IEMS) منصةً إلكترونية معتمدة تدعم التعاون والتنسيق بين وحدة المعلومات المالية والجهات المختصة، وجهات إنفاذ وتطبيق القانون، والجهات المُبلِّغة في الدولة، من خلال تمكين تبادل المعلومات وإدارة الطلبات ذات الصلة بكفاءة وأمان، لتعزيز فعالية الاستجابة للجرائم المالية في اطر زمنية محددة.
مذكرات التفاهم المحلّية
شبكتنا الوطنية وشراكاتنا
يونيو 2008
مركز دبي المالي العالمي (يونيو 2008).
زر الموقع الإلكتروني
أغسطس 2023
سلطة دبي للخدمات المالية (أغسطس 2023).
زر الموقع الإلكتروني
فبراير 2009
هيئة الأوراق المالية والسلع – الإمارات العربية المتحدة (فبراير 2009).
زر الموقع الإلكتروني
أكتوبر 2010
مركز دبي للسلع المتعددة (أكتوبر 2010).
زر الموقع الإلكتروني
أكتوبر 2010
بورصة دبي للذهب والسلع (أكتوبر 2010).
زر الموقع الإلكتروني
أبريل 2025
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (أكتوبر 2010 / تم التحديث - 30 أبريل 2025)
زر الموقع الإلكتروني
أكتوبر 2010
القيادة العامة لشرطة الشارقة (أكتوبر 2010).
زر الموقع الإلكتروني
ديسمبر 2021
القيادة العامة لشرطة دبي (ديسمبر 2021).
زر الموقع الإلكتروني
ديسمبر 2012
القيادة العامة لشرطة أبوظبي (ديسمبر 2012).
زر الموقع الإلكتروني
مارس 2023
سوق أبوظبي العالمي (يوليو 2023).
زر الموقع الإلكتروني
يونيو 2019
وزارة الداخلية (يونيو 2019).
زر الموقع الإلكتروني
ديسمبر 2020
وزارة الاقتصاد (ديسمبر 2020).
زر الموقع الإلكتروني
يناير 2021
وزارة العدل (يناير 2021).
زر الموقع الإلكتروني
يوليو 2021
وزارة تنمية المجتمع (يوليو 2021).
زر الموقع الإلكتروني
أكتوبر 2023
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (أكتوبر 2023)
زر الموقع الإلكتروني
أكتوبر 2024
هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية (أكتوبر 2024)
زر الموقع الإلكتروني
مارس 2025
وزارة الخارجية (مارس 2025)
زر الموقع الإلكتروني
أغسطس 2026
سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية (أغسطس 2026)
زر الموقع الإلكتروني
أبرز القضايا المحلية
دراسة حالات حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ديسمبر 01, 2020
اعتقال 59 شخصاً وتجميد 39 حساباً مصرفياً يحتوي 800 ألف درهم مرتبطاً بعملية تهريب مخدرات
استخدم عدد من المجرمين وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع مواد متنوعة غير مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي، والشارقة، ودبي، وعجمان، وأم القيوين، والعين)
قراءة المزيد
نوفمبر 01, 2020
سجن تسعة أشخاص وتجميد ملايين الدراهم والدولارات بتهمة غسل الأموال
أخفت شركتان بشكل غير قانوني مصدر الأرباح الناتجة عن تجارة نفطية غير مرخصة – غسل أموال – بعد أن رصد أحد بنوك دولة الإمارات معاملات مالية مشبوهة.
قراءة المزيد