شاركت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ورشة عمل سوق أبوظبي العالمي حول مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، والعقوبات المالية المستهدفة، والتي عُقدت بتاريخ 9 أكتوبر 2025 في مقر سوق أبوظبي العالمي.
وخلال الجلسة المخصصة، قدمت الوحدة عرضاً شاملاً حول:
أنماط وتمويل الإرهاب والاتجاهات المرتبطة به.
التحديثات المتعلقة بآليات الإبلاغ عبر نظام رفع تقارير المعاملات والانشطة المشبوهة.
نظرة عامة على نظام إدارة الاستفسارات المتكامل، بالإضافة إلى توصيات موجهة للقطاع الخاص.
وشهدت الورشة مشاركة جهات رئيسية من بينها: إدارة مكافحة الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وفرق الإشراف والرقابة في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناولت الجلسات مواضيع متنوعة شملت التحديثات التنظيمية، إدارة مخاطر الجرائم السيبرانية، تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين.
يعكس هذا التعاون المشترك التزامنا المتواصل بتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير فعالية أنظمة مكافحة الجرائم المالية في مختلف القطاعات.
