You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

إرشادات

تصـــدر وحــدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التوجيهات اللازمة لمساعدة ودعم الشركاء المحليين.


للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة :

كيفية رفع تقارير المعاملات المشبوهة

لرفع تقرير معاملة مشبوهة لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تكون الجهة التي ترفع التقرير مسجلة في نظام goAML، وهي منصة إلكترونية لرفع التقارير التابعة لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تم إطلاقها في يونيو 2019.

دليل التسجيل الأولي - الجهات المبلغة
دليل التسجيل في نظام goAML
دليل رفع التقارير على goAML Web
دليل الأسئلة الشائعة لنظام goAML
دليل رفع تقارير تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة على goAML web
goAML Web دليل رفع تقارير تشابه الأسماء و تجميد الأموال على


في ما يتعلّق بمحلات الصرافة ووسطاء الحوالة المسجلين، يوفر نظام الإبلاغ عن التحويلات في الدولة (UAERRS) للإبلاغ عن تفاصيل جميع التحويلات التي تتم بشكل يومي. للحصول على دليل مستخدم UAERRS.

نظام الإبلاغ عن التحويلات ف الدولة


للسلطات الرقابية :

يجب أن تكون الجهات الرقابية على اتصال بمنصة goAML من أجل الموافقة على تسجيل الجهات المبلغة الخاضعة تحت تنظيم كل جهة وكذلك لاستخراج إحصائيات حول تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) الخاصة بهم لأغراض المراقبة.

دليل التسجيل الأولي - الجهات الرقابية
دليل التسجيل في نظام goAML
دليل الأسئلة الشائعة لنظام goAML


للسلطات المحلية المختصة :

يجب ان تكون سلطات إنفاذ القانون مربوطة بمنصة goAML كي تتمكّن من استلام إفصاحات تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والتواصل مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دليل التسجيل الأولي
دليل التسجيل في نظام goAML
دليل الأسئلة الشائعة لنظام goAML


بالإضافة إلى استخدام منصة goAML، قد تتصل السلطات المحلية بنظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS)، وهو عبارة عن منصة لتبادل الطلبات والمراسلات ذات الصلة. يمكن العثور على دليل مستخدم IEMS.

نظام إدارة الاستعلامات المتكامل