You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

تاريخ وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أنشأ المصرف المركزي في عام 1998 وحدة خاصة للتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، وتم تسمية الوحدة في عام 2002 "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة". أما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة، فكان حماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وتمّ تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة المعلومات المالية" بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (قانون مكافحة غسل الأموال).

UAE FIU History

التسلسل الزمني لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات


تاريخ التأسيس

UAE FIU Chronology

مهام وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وفقًا لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، تختص وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي:


  • 1-الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة والجهات المعنية، تقديم المزيد من المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
  • 2-تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدوَل الأخرى في ما يتعلّق بتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات التي تتفرّد الوحدة بالحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو التفاهمات التي تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل. ويمكن للوحدة ان تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات. ويجوز استخدام هذه المعلومات لأغراض مواجهة الجريمة حصرياً، ولا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة من دون موافقة الوحدة.
  • 3-إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها من خلال وضع قواعد تحكم أمن وسرية المعلومات، خلال معالجتها وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها والأنظمة التقنية الخاصة بها.
  • 4-يتم تحديد الاختصاصات الأخرى ضمن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم الحالي بقانون.

أقسام وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

UAE FIU Sections

مذكرات تفاهم مع السلطات المحلية المختصة

  • 1بورصة دبي للذهب والسلع
  • 2سلطة دبي للخدمات المالية
  • 3سوق أبوظبي العالمي
  • 4شرطة الشارقة - العمليات المركزية
  • 5القيادة العامة لشرطة أبوظبي
  • 6القيادة العامة لشرطة دبي
  • 7مركز دبي المالي العالمي
  • 8مركز دبي للسلع المتعددة
  • 9الهيئة الاتحادية للجمارك
  • 10هيئة الأوراق المالية والسلع
  • 11وزارة الداخلية

مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية النظيرة
(الأعضاء وغير الأعضاء في إيغمونت)

الأردن أرمينيا أروبا استراليا إستونيا
إندونيسيا أوكرانيا باكستان البحرين البرازيل
البرتغال برمودا بلجيكا بولندا تونس
الجبل الأسود الجزائر المالديف جزر كوك جزيرة مان
جنوب أفريقيا روسيا السودان السويد صربيا
الفلبين فنلندا قبرص قطر كازاخستان
كرواتيا كندا الكويت لبنان ليبيا
ماليزيا مدغشقر مصر المغرب مقدونيا
ملاوي المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة موريتانيا موناكو
ناميبيا نيجيريا الهند هولندا اليمن
اليونان